ZoraBet KYC и AML Политика

ZoraBet прилага процедурите по KYC (Познай своя клиент) и AML (Противодействие на изпирането на пари), за да удостовери самоличността на потребителите, да предотврати измами и да се противопостави на финансови престъпления. Тези процедури гарантират безопасна, прозрачна и регулаторно съответстваща среда за всички участници.

Платформата се ангажира със следните гаранции:

• Честна игра и равни условия за всички потребители;
• Защита на личните данни и сигурността на акаунтите;
• Прозрачност при обработката на транзакции и верификационни процеси;
• Стриктно спазване на регулаторните изисквания, приложими в България.

Всеки нов потребител е длъжен да премине процедура по проверка на самоличността преди използване на пълния набор от функции на платформата. В зависимост от конкретния случай може да бъде поискано предоставянето на следните категории документи:

• Документ за самоличност, издаден от държавен орган, съдържащ снимка (например лична карта или паспорт);
• Документ, удостоверяващ настоящия адрес на пребиваване (например сметка за комунални услуги или банково извлечение);
• Потвърждение за притежание на използвания платежен инструмент, с цел установяване на съответствие между притежателя на акаунта и използвания начин на плащане.

ZoraBet прилага комплекс от контролни механизми за предотвратяване на изпиране на пари и незаконна финансова дейност в платформата. Тези мерки обхващат целия жизнен цикъл на финансовите операции и активността на потребителите.

Въведените контроли включват:

• Наблюдение на транзакциите и активността на акаунтите в реален режим;
• Автоматизирани правила за засичане на нетипично или съмнително поведение;
• Разширена проверка при настъпване на събития с повишен риск;
• Преглед и анализ на големи по размер или нестандартни финансови операции;
• Оценка на риска, свързан с отделни потребители и транзакции;
• Проверка спрямо санкционни списъци и регистри на политически експонирани лица (ПЕЛ);
• Подаване на сигнали до компетентните органи при наличие на основателно подозрение.

За поддържане на сигурна среда и изпълнение на задълженията по KYC и AML, платформата налага редица ограничения върху поведението на потребителите. Следните действия са строго забранени:

• Регистрация или използване на повече от един акаунт;
• Предоставяне на фалшиви, откраднати или манипулирани документи при верификация на самоличността;
• Опити за изпиране на средства чрез транзакции в платформата;
• Манипулиране на системата или злоупотреба с игрални механики;
• Споделяне, продажба или прехвърляне на достъп до акаунт на трети лица;
• Използване на платежни инструменти, чийто притежател не съвпада с притежателя на акаунта;
• Предоставяне на невярна или подвеждаща информация при регистрация или по-късен етап от верификацията.

При установяване на нарушения на настоящата политика, платформата предприема незабавни принудителни мерки в съответствие с действащите регулаторни изисквания. Конкретните последствия могат да включват временно или окончателно блокиране на акаунта, замразяване или конфискация на средства, свързани със съмнителна активност, анулиране на залози или спечелени суми, както и уведомяване на компетентните органи при наличие на правно задължение.

Всеки притежател на акаунт носи лична отговорност за точността и актуалността на предоставените лични данни. Верификацията на самоличността трябва да бъде завършена в посочените срокове, а при постъпване на искане за допълнителни документи потребителят е длъжен да ги предостави своевременно. Платформата допуска единствено използването на платежни инструменти, регистрирани на името на притежателя на акаунта. При забелязване на съмнителна активност или нередности, свързани с акаунта, потребителят е задължен незабавно да уведоми платформата чрез официалните канали за поддръжка.

ZoraBet поддържа принципите на честна игра и прозрачност с цел осигуряване на защитена и доверена среда за всички потребители. Платформата се придържа към следните стандарти:

• Стриктно спазване на изискванията по KYC и AML в съответствие с приложимото законодателство;
• Поверителност и защита на личните данни в съответствие с действащата нормативна уредба;
• Непрекъснато наблюдение за съмнителна активност в рамките на платформата;
• Предотвратяване на манипулации и нечестно поведение от страна на потребителите;
• Съдействие и подкрепа на потребителите по въпроси, свързани с безопасността на акаунтите;
• Споделена отговорност между платформата и потребителите за поддържане на сигурна игрална среда;
• Равнопоставени условия за всички регистрирани потребители без изключение.